Прокуратурой Саргатского района выявлены факты незаконной регистрации организаций через подставных лиц

В мае 2022 года прокуратурой района проведена проверка законности образования и деятельности юридических лиц, зарегистрированных на территории Саргатского района.

Установлено, что в июне 2020 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области  в качестве юридического лица зарегистрированы два общества с ограниченной ответственностью.

В ходе проверки были установлены и опрошены лица, являющиеся согласно выпискам единого государственного реестра юридических лиц учредителями данных организаций, которые пояснили, что передали свои данные неустановленным лицам на возмездной основе, фактической деятельностью по управлению и ведению оперативно-хозяйственной деятельности организаций не выполняли.

Прокуратурой района 20.05.2022 г. в правоохранительные органы были направлены материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых следователем Большереченского МСО СУ СК РФ по Омской области возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Ход расследования по данным уголовным делам находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Саргатского района предупреждает, что передача другим лицам документов, удостоверяющих личность для образования (создания, реорганизации) юридического лица, является уголовно-наказуемым деянием, влекущим изъятие денежных средств, полученных в качестве вознаграждения за данные регистрационные действия.

М.К. Муканов, прокурор района